How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

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Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito foundation del que proviene el de blanqueo.

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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico legal have a peek here consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un common o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar excessñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e have a peek at this web-site incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

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Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad. 

Después de pasar por un auténtico calvario durante casi 3 años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.